A股史上最大电诈案细节披露 犯罪分子以“机密并购”为由设下骗局
147小编
2024-03-16 01:53:47
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封面新闻记者 朱宁

1月30日晚间,海普瑞发布多则公告,揭开了子公司遭诈骗一事的诸多细节,同时披露了此前因被诈骗案而对深交所问询函的回复公告;针对子公司遭遇电信诈骗事件,截至公告日,海普瑞表示公司已经成立独立第三方调查小组对此事件进行全面调查。

已启动独立第三方调查

今年1月14日晚上,海普瑞披露子公司被诈骗超9000万元人民币(即1170余万欧元)后,引发舆论广泛关注,其随后收到了监管、交易所的关注函和问询函。在1月30日晚间披露的问询函回复公告中,海普瑞讲述了子公司被诈骗的过程。

海普瑞公告

犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等方式向意大利子公司总经理发送邮件,并以公司正在进行一项高度机密的并购为由设下骗局,使得意大利子公司总经理误认为该事项属实并按照犯罪分子的要求避开公司内部资金支付流程,累计向其打款1170余万欧元。

海普瑞表示,公司在察觉异常后于第一时间向当地警方报案,并紧密配合意大利警方尽力追查诈骗团伙。与此同时,公司立即聘请律师事务所并成立独立第三方调查小组对此事件进行全面调查。专项调查组由公司独立董事领导,并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。

“目前案件仍在侦办中,最终调查结果以独立第三方调查小组出具的调查报告为准。公司正在同步配合当地警方,尽最大努力追回资金。”海普瑞表示,由于案件仍在侦办中,最终结果尚无法确认。

被诈骗金额超过海普瑞前三季度净利润

需要指出的是,海外市场一直以来都是海普瑞的业务重点区域。过往财报数据显示,2021年和2022年,海普瑞海外市场贡献的营业收入占比超过全部营收的90%,2023年上半年,其海外营收占比略有下降,但仍高达88.91%。

从其2023年财报来看,2023年前三季度,海普瑞营业收入40.63亿元,扣非净利润8535万元。其中第三季度扣非净利润仅573.8万元,同比下滑95.33%。也就是说,此次涉案金额9000多万元,超过了该公司前三季度扣非净利润之和。对于最终确认无法追回的相关款项,海普瑞表示公司将与审计机构确认具体处理金额与方式。

此外,截至2023年6月末,海普瑞货币资金为22.72亿元,其中存放在境外的款项4.78亿元。对此,深交所要求公司说明境外资金规模与境外业务是否匹配,是否存在境外资金存放及收支异常、其他使用受限或被第三方使用或归集的情形。

海普瑞回复称,海外公司银行余额占当期公司资金总余额的21%,公司在海外第三方收入占公司收入的比例超过60%,境外款项配置金额主要是根据公司于当地业务不同发展阶段及业务规模大小而调整,整体资金区域分布与业务规模相匹配。公司通过相应制度和流程,努力控制和避免境外资金存放及收支异常,不存在其他使用受限或被第三方使用或归集的情形。

自披露遭遇电信诈骗9000万元的公告后,海普瑞近期股价持续走低。截至今日收盘,公司股价8.19元,创近10年新低。目前市值120亿元。

海普瑞股价走势

上市公司被诈骗屡有发生

实际上,A股上市公司中,遭遇电信诈骗的情况曾有发生。2022年3月29日,大亚圣象披露了《2021年年度报告》,其全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国Home Legend,LLC于2021年8月遭遇电信诈骗,涉案金额约356.9万美元(折合人民币2,275.49万元),该公司已于美国地方联邦执法当局备案并向中国公安机关报案。

京投发展于2020年6月23日发布《关于子公司重大事项的公告》称,该公司持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司的财务人员遭遇团伙电信诈骗,导致银行账户内2670万元人民币于2020年6月22日通过网络被骗取,并已经由公安机关立案侦查。

上市公司遭遇电信诈骗,在一定程度上反映出上市公司财务流程的不健全,以及公司的内部管理不规范、不专业等。“随着网络日益发达,上市公司也成为了网络诈骗的受害者,上市公司遭受诈骗事件并不鲜见,这固然跟犯罪团伙层出不穷的诈骗手法具有重要关联,但也暴露了相关公司在风控制度以及财务制度等方面存在不足。相当一部分案例中,犯罪分子通过社交软件冒充上市公司高管人员的身份指使员工付款。”有律师告诉记者,实践中,上市公司应贯彻并不断完善公司内部付款制度,尽量减少通过社交软件等非正规方式的大额支出。

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