上海首例利用数字人民币“跑分”案判决中国青年报2024-01-11 19:35中国青年报2024-01-11 19:35_数字货币交易平台资讯_新闻动态

上海首例利用数字人民币“跑分”案判决中国青年报2024-01-11 19:35中国青年报2024-01-11 19:35

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2024-04-15 01:23:47

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中青报·中青网记者王烨捷

日前，上海市杨浦区人民法院（以下简称杨浦法院）审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件，10名被告人被判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚，并处五千元至四万五千元不等的罚金。

“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

2019年年末，中国人民银行启动数字人民币试点测试，一些不法分子盯上了这一新兴事物。他们利用数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金……。

2023年5月底，汪某来到位于本市杨浦区的某银行ATM机处，在短短2小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额高达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。

汪某在银行ATM机利用数字人民币账户大量取现。

明显“超标”的账户数量，过于频繁的兑换次数，短时大量的取现金额，立即引起银行工作人员的警觉，工作人员随即报案。

此前，为适应支付方式出现的新变化，该银行积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级，上新了数字人民币ATM兑换功能，只需“手机号码+验证码+支付密码”，即可从ATM机内兑换取出现金。

经警方查证，自2023年5月2日起，肖某为非法牟利，利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及ATM兑换取现功能，招募阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某等人组建“跑分车队”，明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户（四类）内钱款取出，并从中赚取“手续费”。

不法分子之间用虚拟币结算截图。

其间，为赚取更多“手续费”，肖某还从他人处购买多个手机号码、30余部手机，注册多个数字人民币账户（四类）提供给上家用于接收钱款，并通过上述相同手法，将进入数字人民币账户内的钱款取出。

经司法审计，2023年5月至6月间，肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。

杨浦法院判决，被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚，并处五千元至四万五千元不等的罚金；被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对2人分别判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。

杨浦法院刑事审判庭三级法官赵静告诉记者，这一案件中，对跑分车队“主观明知”的认定，是一个难点。实践中，经常有被告人称自己并不知晓自己在帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得罪。为此，法院确立了从客观到主观的判断方法，通过对客观事实，如犯罪嫌疑人、被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、获利情况及是否故意规避调查等因素的分析判断，以综合认定犯罪嫌疑人、被告人主观上是否具有“明知”。

赵静提醒公众，参与数字人民币试点活动时，不随意点击来历不明的“活动链接”、邮件或网站，更不要在来源不明的页面中填写个人信息，而应当通过官方途径获取数字人民币的权威资讯，通过正规渠道开立和使用数字人民币账户。同时，不法分子往往以丰厚报酬作为诱饵，发布购买数字人民币钱包的广告，利用收购的数字人民币钱包实施电信网络诈骗及“跑分”“洗钱”等违法犯罪活动。

“当你沉浸在‘躺着赚钱’的美梦中时，殊不知已掉入深渊，沦为电信网络犯罪分子的‘帮凶’。”赵静说，出租出借出售自己银行卡等信息的，如涉嫌违法犯罪，不仅会严重影响自己的征信，被相关机构采取限制有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施，情节严重的，还将被依法追究刑事责任。（本文图片均由杨浦法院提供）

来源：中国青年报客户端

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