央视问罪数字货币交易所:集体外迁、涉嫌内幕交易
147小编
2024-08-25 23:59:25
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来源/ 央视财经 整理/ 常明星

中央电视台《经济信息联播》栏目在21日和22日连续两晚播出节目聚焦代币市场乱象。在22日晚的节目中,央视财经调查发现,在去年9月4号央行和七部委政策出台,禁止代币发行融资和交易平台业务之后国内20多家交易所纷纷外迁。之后,便有一部分人选择在境外投资和新建数字货币交易所,而这些交易所大都是中国人在主导和运营着。

在北京朝阳区的一座写字楼里,郑皓升和他的团队正紧张地忙碌着。经过了近一年的筹备,他们投资的交易所马上就要上线了。据郑皓升所述,它投资的交易所的注册地在加拿大。这个交易所主要是加拿大的华裔投资机构和一些相关的人在做。郑皓升进一步表示到,他们前期会基本把所有主流的数字货币上上架。另外,去年十二月底他投资的加拿大团队在当地获得了成立虚拟货币交易所所需要的资质。

国家互联网金融专委会区块链研究室主任毛洪亮说:在去年9月4号央行等七部委出台,禁止代币发行融资和交易平台业务之后。国内的二十多家交易所纷纷外迁。像郑皓升这样投资新开境外交易所的人不在少数,在海外上线的由中国人来主导运营的虚拟货币交易平台足有二三十家。

据央视财经报道,在数量大幅增加的同时,很多交易所还新增的一项功能——场外交易,即交易所为投资者提供一个买卖双方的信息发布平台,让国内的投资者能够用人民币购买到虚拟货币。

中国人民大学国际货币研究所研究员李虹含解释说:“场外交易就好比是私下用人民币购买数字货币。比如一个群主啊、一些互联网的大咖们,他们充当这个担保人这个角色。然后我(投资者)在线下给你人民币,你就把这个虚拟货币转给我。就像在线下买东西一样。”

报道称,发现国内投资者用支付宝微信支付银行转账等多种支付方式都能轻松完成场外交易。而交易所之所以推出这个新功能,其目的就是为了绕开监管,吸引国内投资者入场。但是这样的交易模式会更加不公开不透明。毛洪亮说,我们目前监测到的用人民币跟数字货币做场外交易的平台数量是56家。大概百分之九十都是在九月份后新上线的平台。

北京大学光华管理学院区块链实验室主任刘晓蕾表示,在“九四禁令”之前场外交易,大概才是场内交易万分之一的规模,原因是场内交易特别活跃。后来,场内交易禁止之后,很多交易转到场外。目前场外交易占到场内交易的5%左右。

交易所暴利收入模式

由于目前在国内不合法,中国的团队纷纷转向参与和投资海外的交易所其原因,当然是为了赚钱。那么代币交易所是通过什么手段来赚钱的呢?

代币交易所的主要收入来源与证券交易所一样是对每笔交易收取手续费。央视财经的数据显示:交易额排名前五的交易所,每天收取的手续费,在二百万美元到八百万美元不等。但是现在手续费早已经不是交易所唯一的收入来源。 “由于各国监管政策不够完善,上币费成为一些交易所新的收入来源。很多交易所就用高昂的上盘费来压寨项目方。这些项目方辛苦募资来的钱,百分之二十三十甚至更高都给交易所。“郑皓升在谈到上盘费时说。

如果用证券市场打个比方,交易所收取高额的上盘费。就相当于一个公司上市,需要把整个市值的百分之二十到百分之三十交给交易所。不仅如此,还有不少交易所甚至会收取项目方原始币,用它来吸引投资者。而随着越来越多投资者的进入让原始币开始升值,这中间的差价也成为交易所收入来源之一。

上市交易,目前币安和火币、OKex三大交易所都发行了自己的虚拟货币。以5月1号到15号交易额来看,三个币种的日均成交额分别为7000万美元8000万美元和2.5亿美元。

李虹含对此解释道:“交易所的参与人数越多,那么交易所发行的虚拟货币的价格相对的就会更稳定,或者说更高。这也是交易所项目团队赚钱的另外一种方式。”

内幕交易质疑

交易所的盈利方式可谓是多种多样,这其中的主要原因是全球目前范围内都没有对数字货币交易所的明确监管。而与此同时,现在处于强监管之下的股市偶尔也会发生操纵市场内幕交易的行为。那么,在没有明确监管的代币交易所是不是面临着更多涉嫌操纵市场的质疑呢?

数字货币投资者杨超在赔了上千万元之后找到交易所不断进行着维权。他维权的主要原因之一是认为交易所操纵市场。杨超列出的很多证据中只有一个最为有利,那就是今年3月30号的回滚事件。杨超说到,3月30号上午08:40,他所购买的货币价格为4750块钱整。但是24小时还没到,价格就回滚了。交易所当时给出回答是这个时间段交易时无效的。对此交易所随后也给出了此次数据回滚说明:经查证,本次是一次有明显操纵迹象的异常交易行为。因此触发了其风控系统。于是决定将全平台的所有合约回滚至2018年3月30号异常交易开始之前的时间点。并且在回滚后直接进行交割。

刘晓蕾表示,回滚这个事件本身就是操纵行为。这个事件也就说明了我们现在的交易所整个是没有监管的,这就是目前交易所的乱象。目前即使在代币发行流通合法的国家和地区。对于虚拟货币交易这样一个新生事物,大量监管还处于缺失阶段。 “交易所它没有信息披露的这个机制,我们也不知道他到底是个什么样。所以我觉得目前来看的大家在不管是投资虚拟货币还是投资区块链的时候,都是两眼一码黑。”

刘晓蕾补充道,国外也是在摸索一个更优效的监管途径,但就是说不清晰,究竟是怎么样的,他们(国外机构)给给不出具体回答。我觉得各个国家都是在积极探索这方面的,我相信我们国家的监管其实也是同样的。

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